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8月 22, 2019

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下面附上一則新聞讓大家了解時事

進口未列管原料煉毒桃園抄獲K毒工廠 | 焦點事件 | 社會 | 聯合新聞網
調查人員查獲上千公斤K他命先驅原料「Ｎ boc」，因目前未違法且製程快速，將建議列管。記者曾健祐／攝影分享 facebook 桃園檢調破獲近年最大宗K他命製毒工廠，逮捕張姓主嫌及成品、半成品上千公斤，估計能製成兩公噸的K他命，可供六百五十萬人吸食；調查局長呂文忠說，這次查扣大量境外空運來台的K他命先驅原料「N boc」，目前未列管且製程快速，將提報建議列管。呂文忠說，「N boc」經過一定催化、簡單加熱，就能快速製成第三級管制毒品K他命。由於未列管，若單純持有不違法，在還沒有確認有製毒行為前，沒辦法採取法律行動，必須經長期蒐過年送禮推薦特價產品證，才能進一步偵查。. } }); } 調查局桃園市調處指出，張姓男子（四十一歲）涉嫌把蘆竹區富宏街的自家鐵皮屋當製毒工廠，檢調歷經一年多追蹤原料流向、蒐證，日前一舉收網，桃園地檢署檢察官向法院聲請收押張嫌獲准。據了解，張為躲避追查，待原料入境後會刻意多次轉手、存放，確認安全後才運往工廠。製毒過程更比照生產線分三大部分，查獲的第一現場囤放半成品及原料，第二現場用來純化、風乾，最終無氣味的成品再移往臥室分裝。由於製毒工廠囤放大量製毒器具，調查官清查到隔天清晨四點才結束，現場查扣包括K他命成品一百五十公斤、半成品一千公斤，原料、酒精及乙酸乙酯數千公斤，另有偽裝成茶磚的安非他命十公斤，以及一百四十七萬元現金。據了解，桃園市調處當初在未確定原料為何物下，先掌握販毒集團動向，並針對其進口物追蹤，推敲極有可能是為製毒，發現張男最近一次單批進口三百四十公斤的N boc，竟是新的製毒原料。桃園市調查處機動站副主任溫俊雄表示，該批「N boc」原料送交鑑定，確認是目前未列管新興物質，是K他命的先驅原料，抗漲網購人氣產品將提報行政院毒品審議委員會，特賣會2018熱銷商品建議列為毒品先驅原料；一旦列入管制，往後在海關第一線就可即時攔查，對搶購CP值爆表執法人員會大有助益。

蘇貞昌明智臨櫃50萬內熟客不須核對身分證

(記者謝自宗台北報導)銀行執行認識你的客戶（KYC）頻頻引發民怨，行政院長蘇貞昌今天宣布，未來民眾在銀行臨櫃辦理業務，只要是熟客，若未超過新台幣50萬元，不需提示身分證件供核對。

為了解金融機構執行洗錢防制及防詐騙作業引發的擾民爭議，蘇貞昌今天中午在金融監督管理委員會主委顧立雄等人陪同下，親赴合庫總行，第一線視察臨櫃交易情況。

蘇貞昌說，這幾年不管他是在民間或上任以來，都接到許多民眾抱怨，防制洗錢變擾民，在銀行領一點錢，就算是熟客，也要一再被查問、一再填資料；蘇貞昌表示，銀行執行洗錢防制、防詐騙都做得很好，但若過猶不及，卻加重行員負擔，更造成民怨。

金管會解釋，考量存款、提款、匯款是民眾經常辦理的交易，尤其年關將近，民眾對相關交易的需求會更高，且大部分交易都是正常的金融活動，銀行要盡可能做到有效而不增加麻煩，自今年1月1日起實施的「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」，雖規定金融機構辦理3萬元以上、50萬元以下的國內現金匯款、3萬元以上國內轉帳匯款及無摺存款需落實KYC，但有除外條款，銀行執行上有過度僵化的疑慮。

金管會說明，將繼續推動的認識客戶作業簡政便民措施包括，一、只要金融機構已有資料並認識客戶，無摺存款50萬元以下就不需請存戶出示身分證明核對。二、自行客戶以轉帳方式存入自行無摺存款者，因金融機構已有客戶資料，無須再請客戶填寫資料。三、辦理繳納稅款、規費者，可不適用洗錢防制規定。四、多數金融交易都是正常交易活動，洗錢防制措施應便民並符合比例原則。

至於50萬元以上的交易，蘇貞昌則表示，維持既有查驗程序，銀行除確認客戶身份，也要適時了解交易原因等，但若是銀行自己的客戶或熟客，應儘量簡化程序。

2019/1/17

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錢彥郁